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中国石油化工股份有限公司关于董事辞职的公告
作者:99 发布日期:2020-03-26

  二、 议案审议情况

  ●本次会议是否有否决议案:无

  2020年3月25日

  ■

  根据香港联交所上市规则,公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为一时股东大会的点票监察员。

  会议的齐集和召开相符相关法律、走政法规、部分规章、规范性文件和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。经审议,通盘董事相反经历下列议案:

  股票代码:600028  股票简称:中国石化    公告编号:2020-08

  (二) 涉及壮大事项,5%以下股东的外决情况

  一时股东大会齐集和召开的程序、齐集人的资格、出席一时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格、一时股东大会的外决程序相符相关法律和公司章程的相关规定,一时股东大会的外决效果有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  外决情况:

  2020年3月25日

  中国石油化工股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  (一) 2020年第一次一时股东大会(简称“一时股东大会”或“会议”)召开时间:2020年3月25日

  中国石化董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  上述一切议案准许票数均为9票,均无指斥票和舍权票。

  (一) 非累积投票议案

  二、任命张玉卓师长为中国石化第七届董事会战略委员会主任委员、挑名委员会主任委员及社会义务管理委员会主任委员,任命马永生师长为中国石化第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

  1、 公司在任董事8人,出席1人。董事马永生师长出席了会议,鉴于新冠肺热疫情防控因素,董事喻宝才师长、凌逸群师长、李勇师长,自力非实走董事汤敏师长、樊纲师长、蔡洪斌师长、吴嘉宁师长未出席会议。

  ■

  黄文生

  四、 备查文件现在录

  遵命《公司章程》,根据总裁挑名,公司董事会聘任刘宏斌师长为中国石化高级副总裁(简历附后),聘期从董事会准许之日首至2021年5月。公司通盘自力非实走董事均对上述聘任发外了准许的自力偏见。

  中国石油化工股份有限公司

  特此公告。

  3、 上海证券营业所请求的其他文件。

  (二) 一时股东大会现场会议召开地点:北京市向阳区德胜门外北沙滩3号北京胜利饭店

  中国石化董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第七届董事会第十一次会议(简称“会议”)于2020年3月13日以书面手段发出知照和相关原料,于2020年3月25日以书面手段召开。

  律师:高巍、许敏

  1、 本次一时股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

  股票代码:600028 股票简称:中国石化    公告编号:2020-07

  3、 副总裁、董事会秘书黄文生师长出席了会议。

  无

  2、 公司在任监事8人,出席1人。监事余夕志师长出席了会议,鉴于新冠肺热疫情防控因素,监事会主席赵东师长、监事蒋振盈师长、杨昌江师长、张保龙师长、邹惠平师长、周恒友师长、俞仁明师长未出席会议。

  特此公告。

  副总裁、董事会秘书

  黄文生

  中国石油化工股份有限公司(简称“本公司”或“中国石化”)董事会于2020年3月24日收到李云鹏师长的辞职报告,李云鹏师长因年龄因为辞往中国石化非实走董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  附件:刘宏斌师长的简历

  非累积投票议案

  2、 经见证的律师事务所负责人签字并添盖公章的法律偏见书;

  主要内容挑示:

  公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  (三) 出席一时股东大会的股东及其持有股份情况:

  股票代码:600028            股票简称:中国石化                公告编号:2020-06

  1、 经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的一时股东大会决议;

  2020年3月25日

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  2、 律师见证结论偏见:

  1、 议案名称:选举张玉卓师长为公司第七届董事会非实走董事

  (三) 关于议案外决的相关情况表明

  ■

  中国石油化工股份有限公司

  刘宏斌,57岁,刘师长是高级工程师,大学本科卒业。1995年6月首任吐哈石油勘探开发指挥部总工程师;1999年7月首任吐哈油田分公司副总经理;2000年7月首任吐哈石油勘探开发指挥部指挥、党委副书记;2002年3月首任中国石油当然气股份有限公司(“中国石油”)规划计划部总经理;2005年9月首任中国石油当然气集团公司规划计划部主任;2007年6月首任中国石油副总裁;2007年11月首兼任中国石油出售分公司总经理、党委书记;2009年6月首兼任中国石油出售分公司总经理、党委副书记;2013年7月首任中国石油当然气集团公司党构成员、副总经理;2013年8月首兼任大庆油田有限义务公司实走董事、总经理、大庆石油管理局局长、大庆油田党委副书记;2014年5月首兼任中国石油董事;2019年11月首任中国石油化工集团有限公司党构成员、副总经理。

  承董事会命

  一、 会议召开和出席情况

  承董事会命

  中国石油化工股份有限公司

  李云鹏师长确认其与中国石化董事会无分别偏见,亦无任何相关其辞任须挑请中国石化股东仔细的事宜。

  李云鹏师长任职期间辛勤尽责,本公司董事会对他的辛勤做事及做出的特出贡献外示衷心感谢!

  2020年第一次一时股东大会决议公告

  (四) 中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)一时股东大会由中国石化董事会(简称“董事会”)齐集,由董事马永生师长主办。一时股东大会的齐集、召开和外决相符《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

  三、聘任刘宏斌师长为公司高级副总裁。

  副总裁、董事会秘书

  审议效果:经历

  一、选举张玉卓师长为中国石化第七届董事会董事长。

  三、 律师见证情况



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